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硕贝德:独立董事2017年度述职报告(李易)_硕贝德(300322)股吧

公报日期:2018-03-27

惠州舒贝德不用电线的polytron交互图像技术有限公司

孤独董事2017岁入

(李毅)

同伙和同伙代表:

个人作为惠州舒贝德不用电线的polytron交互图像技术有限公司(以下简化”公司”)的孤独董事,遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国贴壁纸法》(以下简化《贴壁纸法》)。、深哲市产权证券上市的公司度量衡规范运作演示、法规、度量衡规范性排成一行行走然后《惠州舒贝德不用电线的polytron交互图像技术有限公司某方面》(以下简化“《公司某方面》”)和《惠州舒贝德不用电线的polytron交互图像技术有限公司孤独董事生产法》的中间定位规则和请求,2017年诚信、刻苦、孤独负担义务,正量加入董事会聚会,注意注意思索董事会各项意向,对公司严重的问题的孤独联想,实在预防性维修公司同伙权益,异常地小半同伙的忍受,胜过地发达孤独董事的功能。

现就2017年孤独董事税收举行使报到请示。:

一、出席聚会

使报到期内,公司已召开16次董事会聚会。,我投了0次票。,通感提议

16 次。思索钞票时,我完整表达了我的孤独联想,供董事会注意思索

有钞票。,我投了好。;供职时代,公司召开4次同伙会。,我抵换了4岁。

次。

个人以为,董事会和分配的召开和召开顺序,中间定位事项实现了合法无效的方针决策,并由孤独董事举起特别化提议、孤独联想和提议。在我的任期内,我勤勉、务虚、认真负责的。,在注意思索了D使服役的法案和剩余局部事项以前,开票同意。,对这件事缺少不同意,缺少忍受或弃权。

二、颁发孤独联想

依《说起发现孤独董事方法的影响联想》、《产权证券上市的公司管理演示》、《深圳产权证券市所创业板产权证券上市的公司度量衡规范运作演示》然后《公司某方面》等中间定位金科玉律、规章方法的规则,我注意思索了以下进行控告,并举行了孤独的沟通:

(一)2017年4月24日对公司第三届董事会直觉次聚会中说起公司2016年度募集资产沉淀与应用条款专项使报到的意向、说起公司201年度利润分配设计图的意向、说起公司2016年度严重的利益同伙及剩余局部关系方职业资产条款和外部依据条款的意向、说起2016年内部把持同一的评价使报到的意向、说起委派贴壁纸事务代表的提议、说起停下公司《同伙报复使突出(2016-2018年度)》的意向、说起修正公司的影响方针、监察人工资(赠物)方法、公司高级管理人员薪酬意向、说起为严重的利益分店江苏凯尔生物歧视科技有限公司向倾斜飞行自找麻烦综合学校授信状态并为其提议依据的意向、说起严重的利益分店苏州科阳光电科技有限公司向倾斜飞行自找麻烦综合学校授信状态并为其提议依据的意向、说起严重的利益分店澳门现金网游戏紧密技术分配有限公司向倾斜飞行自找麻烦综合学校授信状态并为其提议依据的意向、2017日关系方市估计意向、说起公司让份公司东莞市鑫濠信紧密信诚工业有限公司股权暨关系市、严重的利益分店澳门现金网游戏紧密受让惠州鑫濠信股权的意向颁发了孤独联想。

(二)2017年5月5日对公司第三届董事会八分音符次聚会中说起严重的资产重组停牌到期自找麻烦使延期入伍复牌的意向、说起局部固定资产及中间定位市让的孤独联想。

(三)2017年6月8日对公司第三届董事会第九次暂时聚会中说起清算严重的利益分店向公司严重的利益同伙专款事项的意向、说起把持同伙 提议公有经济忍受的提议举起了孤独联想。。

(四)2017年8月4日对公司第三届董事会第十一次(暂时)聚会中说起最后部分严重的资产重组事项的的意向颁发了孤独联想。

(五)2017年8月29日对公司第三届董事会第十四次暂时聚会中说起清算实用选择与限制性产权证券鼓励整理中间定位事项的意向、说起中和局部鼓励性产权证券回购股权鼓励的意向、说起配件租金及关系市的提议、说起严重的利益分店苏州科阳光电科技有限公司向倾斜飞行自找麻烦综合学校授信状态并为其提议依据的意向颁发了孤独联想。

(六)2017年9月11日对公司第三届董事会第十五次暂时聚会中说起推销严重的利益分店澳门现金网游戏紧密股权暨关系市的意向、抵押品破除提议、关系市预测提议、对变卦会计公司的提议颁发了孤独联想。。

(七)2017年9月22日对公司第三届董事会第十六次暂时聚会中说起与各中间定位方签字《债项重组在议定书中拟定》的意向颁发了孤独联想。

(八)2017年9月25日对公司第三届董事会第十七次暂时聚会中说起保持东莞市鑫濠信紧密信诚工业有限公司股权让优先购买权暨关系市的意向颁发了孤独联想。

(九)……
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